Cinco israelíes detenidos en un caso de fraude internacional por 35 millones de dólares

La policía arrestó a cinco personas sospechosas de estafar a personas de la industria de alta tecnología. Entre los detenidos se encuentra el hijo de un ex jefe de Estado Mayor de las FDI.

Un año y medio después de que Calcalist difundiera la información acerca de un fraude internacional y un asunto de espionaje, la policía arrestó el lunes a cinco sospechosos acusados de defraudar por aproximadamente 35 millones de dólares (120 millones de shekels) a varios empresarios de alto rango, incluidas figuras prominentes en las industrias de alta tecnología y capital de riesgo, así como ex oficiales militares. Los nombres de los sospechosos todavía no se pueden publicar, pero entre ellos se encuentra el hijo de un ex Jefe de Estado Mayor de las FDI que fue socio del principal sospechoso en el asunto, un empresario que vive en Cesarea. Entre los detenidos también se encuentran su esposa y miembros de su familia.


El fraude llega a la suma de 35 millones de dólares.
(Shutterstock)

La investigación se llevó a cabo de forma encubierta luego de la publicación periodística, a raíz de una denuncia presentada por uno de los inversores que fue perjudicado. La investigación fue administrada por la Unidad Nacional de Investigación de Fraude en cooperación con el Receptor Oficial de Israel, el Oficial de Evaluación de la Autoridad Tributaria de Tel Aviv, la Autoridad contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo y acompañado por la Fiscalía de Impuestos y Economía de Tel Aviv.

Según la policía, se recopiló evidencia que presuntamente apuntaba a delitos de lavado de dinero, evasión de impuestos, obstrucción de procedimientos de investigación y otros delitos.

Con la investigación avanzando a la etapa abierta, las oficinas de la Unidad Nacional de Investigación de Fraude allanaron las casas de los sospechosos, los arrestaron, realizaron registros e incautaron los hallazgos relevantes para la investigación.

 

Fuente: Ynet Español
https://www.ynetespanol.com/actualidad/sociedad-informacion-general/article/rj11bih155