07 Oct Los Pandora Papers echaron combustible al fuego que es el Líbano
Los documentos filtrados revelaron que los políticos y banqueros libaneses almacenaron sus riquezas en paraísos fiscales mientras el país se empobrecía y los bancos confiscaban los ahorros. Se desató una nueva ola de protestas contra lo que denuncian es la corrupta clase política.
Un tesoro de documentos filtrados confirmó que durante años los políticos y banqueros libaneses almacenaron riquezas en paraísos fiscales extraterritoriales y las usaron para comprar propiedades caras, una revelación irritante para las masas de libaneses empobrecidos, atrapados en una de las peores crisis económicas en décadas.
Algunos de los titulares de cuentas en el extranjero recientemente descubiertos pertenecen a la misma élite gobernante, a la que se culpa por el colapso y por descarrilar las vidas de los libaneses comunes que han perdido el acceso a los ahorros y ahora luchan por obtener combustible, electricidad y medicinas.
Los nombres en negrita en los documentos filtrados incluyen al gobernador del Banco Central desde hace mucho tiempo, una figura fundamental en las políticas fallidas que ayudaron a desencadenar la crisis financiera, así como al primer ministro Najib Mikati y su predecesor.
Los documentos, denominados Pandora Papers, fueron examinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y los primeros hallazgos se publicaron el domingo. El informe del ICIJ expone los secretos en alta mar de las élites ricas de más de 200 países y territorios.
Se basó en una revisión de casi 11,9 millones de registros obtenidos de 14 empresas que prestan servicios para la creación de empresas extraterritoriales y empresas fantasma. Los clientes de estas empresas a menudo intentan ocultar su riqueza y sus actividades financieras para evadir impuestos.
Clientes sostienen una pancarta en árabe que dice: «Pandora (Papers) te expuso», durante una protesta frente al Banco Central en Beirut.
(AP)
Establecer una empresa offshore no es ilegal, pero refuerza la percepción de que los ricos y poderosos juegan con reglas diferentes, una noción particularmente perturbadora para muchos libaneses.
Los periódicos muestran cómo miembros de la clase política enviaron riqueza al extranjero durante años, incluso cuando instaron a la gente a depositar dinero en los bancos libaneses, asegurándoles que era seguro, dijo Alia Ibrahim, periodista libanesa.
“No estamos hablando de ciudadanos comunes”, señaló Ibrahim, cofundador de Daraj, una plataforma de medios digitales independientes con sede en Beirut, y uno de los muchos periodistas de todo el mundo que trabajaron con ICIJ en la investigación de los documentos.
“Estos son políticos que han ocupado cargos públicos durante años y son en parte responsables de la actual crisis que atraviesa el Líbano”, añadió.
Docenas de libaneses se reunieron frente a un banco en el centro de Beirut exigiendo que se les permita retirar sus depósitos que han sido bloqueados en medio de la severa crisis financiera y económica del Líbano.
(AP)
El Líbano se encuentra en medio de lo que, según el Banco Mundial, es una de las peores crisis económicas del mundo en los últimos 150 años. Más del 70% de la población ha sido arrojada a la pobreza, sus ahorros casi desaparecieron en la crisis que comenzó a fines de 2019 y fue en parte causada por décadas de corrupción y mala gestión por parte de la clase política.
Uno de los manifestantes, Samir Skaff, dijo que a los libaneses no les sorprende que les digan que la clase política «está formada por un montón de ladrones». “Hemos estado diciendo eso durante años”, agregó.
Uno de los manifestantes dijo que a los libaneses no les sorprende que les digan que la clase política «está formada por un montón de ladrones». “Hemos estado diciendo eso durante años”.
Las empresas extraterritoriales, aunque no son ilegales, pueden utilizarse para eludir impuestos u ocultar dinero obtenido ilícitamente. Las filtraciones sólo añaden una confirmación adicional a lo que los libaneses han dicho durante mucho tiempo sobre su clase dominante, aunque los repetidos informes de corrupción o actividades ilícitas en el pasado no han logrado generar cambios.
Una de las 14 firmas listadas por ICIJ como proveedoras de servicios offshore es Trident Trust, con 346 clientes libaneses que constituyen el grupo más grande, más del doble del país que ocupa el segundo lugar, Gran Bretaña.
Uno de los focos de las revelaciones es Riad Salameh, quien ha sido gobernador del banco central del Líbano durante casi 30 años.
Daraj informó que los documentos mostraban que Salameh fundó una empresa llamada Amanior, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, en 2007. Está en la lista como su propietario pleno y director único, lo que Daraj dijo que parecía violar las leyes libanesas que prohíben al gobernador del Banco Central realizar actividades en cualquier empresa.
La oficina de Salameh dijo a The Associated Press que el gobernador del Banco Central no tiene comentarios sobre los documentos. El ICIJ lo citó diciendo que declara sus activos y ha cumplido con las obligaciones de información bajo la ley libanesa.
Protesta violenta de ciudadanos libaneses frente a los bancos.
(AP)
Salameh, de 70 años, está siendo investigado en Suiza y Francia por posible lavado de dinero y malversación de fondos. Los medios locales informaron en los últimos meses que Salameh y su hermano, así como uno de sus ayudantes, han estado involucrados en negocios ilegales, incluidas transferencias de dinero al extranjero a pesar de los controles de capital impuestos en el país. Salameh había negado haber realizado tales transferencias.
Otros documentos mostraron que Marwan Kheireddine, presidente del Al-Mawarid Bank de Líbano, participó en la creación de una serie de negocios extraterritoriales en los meses previos a la crisis económica a fines de 2019. En noviembre de ese año, su banco y otros comenzaron a imponer capital. Controles que significaban que los libaneses podían sacar muy poco dinero de sus cuentas incluso cuando la moneda se desplomaba, arruinando el valor de sus ahorros.
Los papeles de Pandora revelan que en 2019, Kheireddine recibió el control de una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas, que luego utilizó para comprar un yate de 2 millones de dólares. Kheireddine es un ex ministro del gabinete y un miembro de alto rango del Partido Demócrata Libanés.
El primer ministro Mikati, un hombre de negocios que formó un nuevo gobierno el mes pasado, es propietario de una empresa offshore con sede en Panamá desde la década de 1990. Lo usó en 2008 para comprar una propiedad en Mónaco por valor de más de u$d 10 millones, informó Daraj en los documentos.
Figuras políticas libanesas, acusados de corrupción, son el foco de las protestas en el Líbano.
(AP)
Los documentos filtrados también muestran que su hijo Maher era director de al menos dos empresas con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que la empresa con sede en Mónaco de su padre, M1 Group, utilizó para obtener una oficina en el centro de Londres.
Mikati emitió un comunicado para decir que la fortuna de su familia se amasó antes de su participación en la política y que «cumplía con los estándares globales» y que los auditores lo examinaban regularmente. Contactado por AP, el asesor de medios de Mikati, Fares Gemayel, dijo que no tenía comentarios.
El predecesor de Mikati como primer ministro, Hassan Diab, era copropietario de una empresa fantasma en las Islas Vírgenes Británicas, informó Daraj.
La oficina de Diab dijo en un comunicado el lunes que ayudó a establecer la compañía en 2015, pero que no hizo ningún negocio y renunció a la firma y entregó sus acciones en 2019. «¿La creación de una empresa es ilegal?» decía el comunicado.
Fuente: Ynet Español
https://www.ynetespanol.com/global/medio-oriente-mundo/article/ryty0woek
